Το βρώμικο χρήμα τής Τουρκίας
Από το 2011, η FATF, ο διεθνής φορέας που είναι επιφορτισμένος με την ανάπτυξη πολιτικών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είχε την Τουρκία στην «γκρίζα λίστα» των υψηλού κινδύνου και μη συνεργάσιμων χωρών. Ιδού το γιατί.
Ο TOM KEATINGE, είναι πρώην επενδυτικός τραπεζίτης στην J.P. Morgan, είναι αναλυτής χρηματοδότησης τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών οργανώσεων. Μπορείτε να τον ακολουθείτε στο Twitter @keatingetom.
- previous
- Page 3of 3
- next-disabled
Αλλά το γεγονός ότι η Τουρκία παραμένει στην μη συνεργάσιμη και υψηλού κινδύνου κατηγορία τής FATF είναι το πιο ανησυχητικό σημείο απ’ όλα. Η απόφαση του στάτους κβο από την FATF θα τραυματίσει αναμφίβολα την τουρκική εθνική υπερηφάνεια και ίσως τροφοδοτήσει τις εγχώριες υποψίες περί κακόβουλων εξωγενών προθέσεων. Με ισχυρές ανέμους να πνέουν, όμως, η Τουρκία δύσκολα μπορεί να έχει την πολυτέλεια να χάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Copyright © 2002-2012 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.
Στα αγγλικά: http://www.foreignaffairs.com/articles/140970/tom-keatinge/turkeys-dirty...
Σύνδεσμοι:
[1] http://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/turkey/documents/mutualevaluation...
[2] http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&v...
[3] http://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/turkey/documents/improvingglobala...
[4] http://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/turkey/documents/fatfpublicstatem...
[5] http://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/turkey/documents/fatfpublicstatem...
[6] http://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/turkey/documents/fatfpublicstatem...
[7] http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2012-A012.html
[8] https://www.fitchratings.com/gws/en/fitchwire/fitchwirearticle/Turkey-Te...
[9] http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/12/26/irans_turkish_gold_rush
[10] http://www.businessinsider.com/turkey-scandal-involving-erdogan-2014-1#i...
[11] http://www.foreignaffairs.com/articles/140725/piotr-zalewski/the-end-of-...
[12] http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2287.aspx
Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στη διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στη διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr
- previous
- Page 3of 3
- next-disabled